桂先農表示,約高雄市杉林區銀行推薦談兆豐相關人員時,主要有 4 大要釐清重點,分別為:第一、為什麼兆豐紐約分行法令遵循不彰?第二、為什麼沒有依規定申報可疑交易?第三、是否充分執行客戶盡責事項,即 KYC 瞭解客戶執行情況?第四、為什麼總行對分行的督導功能欠缺不足?
兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行紐約分行因違反美國洗錢防制法而遭重罰,金管會擬於明 (26) 日約談兆豐金相關業務人員,新竹市香山區外匯理財推薦包括前董事長蔡友才,金管會副主委桂先農表示,約談要釐清的將有 4 大疑點。
針對兆豐案,金管會已成立跨部會專案小組追查「行政責任」,由於 2018 年第 4 季台灣就要接受亞太防制洗錢組織 (APG) 的評鑑,因此金管會加緊腳步希望全力洗刷此次銀行洗錢污名,預計從明天開始就要約談兆豐相關人員釐清違反洗基隆市中山區外匯推薦銀行>臺南市北區理財銀行推薦臺南市楠西區銀行推薦錢防制法一案。高雄市阿蓮區外匯定存
金管會主委丁克華表示,國內調查部分,已成立跨部會專案小組追查「行政責任」,預計兩週後會有結果。
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